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公對私轉賬要注意了,賬戶(hù)可能會(huì )被凍結

作者:合肥軒廣企業(yè)管理有限公司  日期:2021-05-27   文字: [大] [中] [小]

有很多的公司為了避免賬戶(hù)資金過(guò)于的分散,都喜歡把資金盡可能的轉進(jìn)某一個(gè)賬戶(hù)里以便利用,而私人賬戶(hù)則成為了許多人的選擇。


大家用這種方式購買(mǎi)材料、發(fā)放工資等進(jìn)行各種交易,有的甚至借助這種方式利用監管漏洞來(lái)偷減稅金、貸款不開(kāi)票、不上賬等。但無(wú)論您之前是圖方便還是刻意為之現在都請注意了,銀行決定要對此類(lèi)異常賬戶(hù)進(jìn)行排查了,公對私成為稅務(wù)稽查的重點(diǎn)。

其實(shí)早在兩年前銀行就有意對此類(lèi)賬戶(hù)進(jìn)行調查,并發(fā)布過(guò)相關(guān)的文件《中國人民銀行關(guān)于試點(diǎn)取消企業(yè)銀行賬戶(hù)許可證核發(fā)的通知》并在里面明確的提到要加強公對私的賬務(wù)管理,禁止個(gè)人在毫無(wú)憑據的情況下進(jìn)行公私賬戶(hù)之間的大額轉賬。

只不過(guò)當時(shí)監管體系尚未成熟,許多企業(yè)都成功利用了銀行監管不嚴的漏洞。但現在央行直接表態(tài),要對這類(lèi)賬戶(hù)進(jìn)行審查、打擊甚至是凍結。銀行的力度、效率、程度較之以往大大的不同,這次是認真的。


銀行的排查方式與對象:

1、各支行應對全量人民幣對公結算賬號聯(lián)系方式有效性進(jìn)行排查、通過(guò)電話(huà)或實(shí)地上門(mén)方式與客戶(hù)進(jìn)行聯(lián)系,是否存在法人、經(jīng)辦人電話(huà)聯(lián)系不上、客戶(hù)失聯(lián)等異常情況
2、對存在境外登錄網(wǎng)銀、凌晨時(shí)段轉賬活躍等情況的賬戶(hù)進(jìn)行排查



應對方法:
1、對銀行的調查給予配合,不拒接電話(huà)、不玩失蹤
2、停止進(jìn)行公對私的資金轉賬,即便必須轉賬也保證轉賬的金額不超過(guò)余額的20%
3、切勿心存僥幸用支付寶、微信等進(jìn)行另類(lèi)公對私轉賬


最后多說(shuō)一句
望各位老板重視這次的審查
不然銀行賬戶(hù)因此被凍結的話(huà)
后續處理會(huì )很麻煩的
慎重、慎重!

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